Prevención de Blanqueo de Capitales
Prevenir e impedir la utilización del sistema financiero para blanquear capitales es nuestro deber
PBC & FT
¿Qué es y cuándo se debe hacer?
La Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y el Decreto 304/2014
La normativa tiene como finalidad prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores económicos para blanquear los capitales, fortaleciendo la normativa existente y exigiendo el cumplimiento de ciertas obligaciones a determinados sectores.
Ayudamos a su empresa a que cumpla con todos los requisitos que exige la Ley, Consultoría, Examen Experto Externo y Formación.
Nuestros Consultores Expertos en PBC&FT están inscritos y registrados en el SEPBLAC.
¿Quién está obligado?
- Instituciones bancarias
- Entidades aseguradoras
- Agencias de Seguridad
- Empresas de Inversiones
- Empresas de Recursos Humanos
- Empresas que manejan capitales de riesgo
- Casinos
- Actividades inmobiliarias
- Notarios y abogados (en determinadas ocasiones)
- Empresas dedicadas al comercio de joyas, piedras y metales preciosos
- Empresas de subastas
- Comercialización de loterías y juegos de azar
Consultoría PBC&FT:
- Definición e implantación de procedimientos específicos en PBC
- Manual práctico de procedimientos en PBC&FT
- Gestiones para la constitución del Órgano de Comunicación y Control
- Trámites y gestiones ante el SEPBLAC
- Implementar el procedimiento de diligencia debida y conocimiento del cliente KYC
- Análisis de riesgos
Auditoría PBC&FT:
- Las entidades que se dediquen a las actividades enumeradas en el artículo 2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, deben someterse a un examen por experto externos cada año si son del régimen general, o cada tres años si son del régimen especial y realizar una auditoría interna anual.
Formación PBC&FT:
Según la Ley 10/2010, los sujetos obligados adoptarán las medidas oportunas para que sus empleados tengan conocimiento de las exigencias derivadas de esta Ley.
Estas medidas incluirán la participación debidamente acreditada de los empleados en cursos específicos de formación permanente orientados a detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo e instruirles sobre la forma de proceder en tales casos.
¿Necesita una consultoría en PBC&FT?
Podemos ayudarte, nuestro equipo de consultores expertos te guiarán en todos los pasos para que tu organización cumpla con la normativa y sólo tengas que preocuparte por tu negocio.
Puedes llamarnos o cumplimentar el formulario de contacto, y un consultor experto se pondrá en contacto.