Prevención de Blanqueo de Capitales

Prevenir e impedir la utilización del sistema financiero para blanquear capitales es nuestro deber

PBC & FT

¿Qué es y cuándo se debe hacer?

La Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y el Decreto 304/2014

La normativa tiene como finalidad prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores económicos para blanquear los capitales, fortaleciendo la normativa existente y exigiendo el cumplimiento de ciertas obligaciones a determinados sectores.

Ayudamos a su empresa a que cumpla con todos los requisitos que exige la Ley, Consultoría, Examen Experto Externo y Formación.

Nuestros Consultores Expertos en PBC&FT están inscritos y registrados en el SEPBLAC.

Prevención de blanqueo de capitales

¿Quién está obligado?

  • Instituciones bancarias
  • Entidades aseguradoras
  • Agencias de Seguridad
  • Empresas de Inversiones
  • Empresas de Recursos Humanos
  • Empresas que manejan capitales de riesgo
  • Casinos
  • Actividades inmobiliarias
  • Notarios y abogados (en determinadas ocasiones)
  • Empresas dedicadas al comercio de joyas, piedras y metales preciosos
  • Empresas de subastas
  • Comercialización de loterías y juegos de azar

Consultoría PBC&FT:

Auditoría PBC&FT:

Prevención de blanqueo de Capitales Malaga

Formación PBC&FT:

Según la Ley 10/2010, los sujetos obligados adoptarán las medidas oportunas para que sus empleados tengan conocimiento de las exigencias derivadas de esta Ley.

Estas medidas incluirán la participación debidamente acreditada de los empleados en cursos específicos de formación permanente orientados a detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo e instruirles sobre la forma de proceder en tales casos.

¿Necesita una consultoría en PBC&FT?

Podemos ayudarte, nuestro equipo de consultores expertos te guiarán en todos los pasos para que tu organización cumpla con la normativa y  sólo tengas que preocuparte por tu negocio.

Puedes llamarnos o cumplimentar el formulario de contacto, y un consultor experto se pondrá en contacto.